دادستان تهران از رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی خبر داد و اعلام کرد در جریان تحقیقات قضایی، این شرکت پلمب شده و حدود ۲ همت از اموال منقول و غیرمنقول متهمان شناسایی و توقیف شده است.
علی صالحی با اشاره به اینکه شمار شکات این پرونده تاکنون به حدود ۳۰۰ نفر رسیده و همچنان در حال افزایش است، گفت: میزان وجوه کلاهبرداریشده در این پرونده حدود ۴ همت برآورد میشود و با توجه به اهمیت موضوع، تسریع در روند تحقیقات در دستور کار دادستانی قرار دارد.
وی افزود: متهمان این پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکتهای متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، بهطور مستقیم یا از طریق اشخاص زیرمجموعه، اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی کردهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: شیوه فعالیت مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه، اعتماد متقاضیان مهاجرت را جلب میکردند و سپس با انعقاد قراردادهایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات لازم از جمله تهیه مدرک زبان، مبالغی را بهصورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود خودداری میکردند.
صالحی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در برابر کلاهبرداران، گفت: این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد.
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد