رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف یک پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در قالب فعالیتهای یک شرکت مهاجرتی با عنوان «پارس کانادا» خبر داد. تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از این مؤسسه شکایت کردهاند و ارزش کلاهبرداری متهمان نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان (چهار همت) برآورد شده است.
آغاز تحقیقات و شناسایی باند
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در تشریح این پرونده گفت: در پی دریافت اطلاعاتی به معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی، بررسیها نشان داد فردی با هویت مشخص، با راهاندازی مجموعهای با نام «شرکت مهاجرتی پارس کانادا»، در پوشش فعالیتهای مهاجرتی، دست به ارتکاب جرائم گستردهای از جمله کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی زده است.
به گفته او، متهم اصلی این پرونده در سایتها و صفحات اینستاگرامی خود را کارآفرین و دارای مدرک فوقدکتری معرفی میکرد و با همکاری افرادی ذینفوذ در برخی سازمانها، اقدام به جعل مدارک تحصیلی، مدارک زبان خارجی و سایر اسناد میکرد. این افراد با سوءاستفاده از اطلاعات متقاضیان کار و تحصیل در کشورهای خارجی و با تهیه مدارک جعلی، ایجاد حسابهای ساختگی و جعل مدارک زبان، از آنان کلاهبرداری میکردند.
روشهای کلاهبرداری و دریافت مبالغ کلان
سردار رحیمی افزود: متهم اصلی این پرونده علاوه بر ارائه خدمات جعلی مهاجرتی، با فروش مدارک جعلی دانشگاهی در مقطع دکتری، مبالغ بسیار زیادی را به صورت نقد، ارز دیجیتال، تهاتر ملک و روشهای دیگر از متقاضیان دریافت میکرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به توقیف اموال غیرمنقول متهمان به ارزش بیش از دو همت گفت: با اقدام بهموقع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی این پرونده از کشور جلوگیری شد. مجموع مبالغ کلاهبرداری شده در این پرونده حدود چهار همت برآورد میشود.
تعداد شاکیان و شرکتهای ثبتشده توسط باند
وی با اشاره به ثبت شرکتهای متعدد توسط اعضای این باند با عناوین مختلف افزود: تاکنون شکایت حدود ۳۰۰ نفر از این مؤسسه با اتهاماتی از جمله تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و سایر جرائم دریافت شده و در حال رسیدگی است.
وضعیت متهمان و اقدامات قضایی
سردار رحیمی ادامه داد: هفت متهم اصلی این پرونده که همگی اعضای یک خانواده هستند، در حال حاضر در کانادا اقامت دارند و رایزنیهای لازم برای استرداد آنان در حال انجام است. همچنین سایر متهمان این پرونده در داخل کشور شناسایی و ممنوعالخروج شدهاند و رسیدگی به اتهامات آنان در مراجع قضایی ادامه دارد.
دعوت از مالباختگان برای پیگیری شکایات
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مالباختگان پروندههای مرتبط با شرکت «پارس کانادا» خواست برای پیگیری شکایات خود به پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه کنند.
اتهامات در دست رسیدگی
سردار رحیمی تأکید کرد: رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی این باند از جمله خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک و جعل گذرنامه همچنان در دستور کار پلیس و مراجع قضایی قرار دارد.
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد